單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或者國(guó)家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機(jī)構(gòu)的大額和可疑交易報(bào)告,對(duì)認(rèn)為涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)?bào)告等資料移送(),并不得對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)和其他人員泄漏報(bào)告的內(nèi)容。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.反洗錢(qián)局
C.人民銀行
D.司法機(jī)關(guān)


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為()。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國(guó)人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?

題型:?jiǎn)柎痤}

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長(zhǎng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶(hù)的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?

題型:?jiǎn)柎痤}

《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?

題型:?jiǎn)柎痤}

文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書(shū)面總結(jié)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題