單項選擇題存款人申請開立銀行結(jié)算賬戶時,金融機構(gòu)應審查其提交的()的真實性、完整性、合法性。
A.個人資料
B.身份證件
C.存款賬戶
D.開戶資料
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在開展業(yè)務過程中,違反有關(guān)法律、行政法規(guī),從事不正當競爭,損害反洗錢義務的履行的,依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰,對該金融機構(gòu)直接責任人員給予紀律處分,情節(jié)嚴重的,取消其直接()的任職資格。
A.經(jīng)辦人
B.負責的高級管理人員
C.其他人
D.基層管理人員
2.單項選擇題中國人民銀行或者國家外匯管理局經(jīng)分析研究金融機構(gòu)的大額和可疑交易報告,對認為涉嫌犯罪的,應當按照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》規(guī)定的程序?qū)蟾娴荣Y料移送(),并不得對金融機構(gòu)客戶和其他人員泄漏報告的內(nèi)容。
A.銀監(jiān)會
B.反洗錢局
C.人民銀行
D.司法機關(guān)
3.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的,金融機構(gòu)應當要求其出示被代理人和代理人的身份證件,進行核對,并登()記的身份證件上的姓名和號碼。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
4.單項選擇題()負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。
A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會
5.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)為()。
A、稅務機關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關(guān)
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簡述文明規(guī)范服務總體工作目標?
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簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
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營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領(lǐng)導小組,()任組長。
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