A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
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你可能感興趣的試題
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動(dòng)
A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬(wàn)元人民幣
B.15萬(wàn)元人民幣
C.20萬(wàn)元人民幣
D.16萬(wàn)元人民幣
最新試題
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有()。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有()。
簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時(shí)應(yīng)遵循的原則。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。