A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
A.記錄存檔
B.通知客戶
C.關(guān)閉此賬戶
D.上報(bào)可疑交易
最新試題
中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)熟知銀行承擔(dān)的依法協(xié)助執(zhí)行的義務(wù),做到()。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是()。
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是()。
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠(chéng)實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在()。