A.尚未在建立客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
B.已在建立過客戶信息的單位或個人申請開立賬戶
C.尚未在建立客戶信息的個人,申請簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務
D.尚未在建立客戶信息的個人,申請辦理單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務
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你可能感興趣的試題
A.銀行賬戶業(yè)務
B.信貸及征信業(yè)務
C.支付結算業(yè)務
D.反洗錢業(yè)務
A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務時的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測
A.單位客戶的紙質賬戶資料,在賬戶存續(xù)期間內,由開立賬戶的營業(yè)網點按“一戶一袋”的方式保管;銷戶時,由營業(yè)網點抽出并專夾保管,年末裝訂成冊,移交上級行會計檔案庫保管。
B.營業(yè)網點的業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料,由本機構按日裝訂成冊,移交上級行會計檔案庫保管。
C.營業(yè)網點在客戶身份識別工作中,分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料,與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結算賬戶撤銷后10年。
A.審核單位或個人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行聯(lián)網核查,并打印聯(lián)網核查結果
C.留存開戶資料的復印件、影印件或電子合成信息
D.在行內系統(tǒng)中建立客戶號,記錄客戶身份基本信息
A.出境旅游
B.探親會親
C.境外就醫(yī)
D.自費留學
A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細辨別票幣真?zhèn)?,對各類可疑票幣以及殘缺污損較為嚴重的紙幣應仔細查驗,配合防偽設備進行鑒別,防止假幣誤收誤兌,真幣錯誤收繳
C.做到雙人操作、當面收繳、加蓋假幣章(使用藍色印油)證》
D.經辦柜員履行告知程序
A.《假幣沒收收據(jù)》
B.《假幣收繳憑證》
A.指定本金
B.指定總額
C.只還息
D.未來利息
A.留存銀行本票并向客戶出具業(yè)務處理待定憑證
B.等系統(tǒng)恢復正常后將業(yè)務處理結果及時告知客戶并辦理相關業(yè)務處理手續(xù)
C.將銀行本票歸還客戶
D.等系統(tǒng)恢復正常后及時通知客戶前來辦理
最新試題
境外個人在境內購房的外匯結匯計入“直接投資”。
外幣結算賬戶關閉時,賬戶內資金可以劃轉給同幣種同性質賬戶,也可以結匯入其人民幣賬戶
對個人年度總額內的結匯和售匯,憑本人有效身份證件在銀行辦理,超過年度總額的,須至國家外匯管理局批準后方可辦理
柜員掃描憑證時,當日掃描憑證必須當日提交,次日該掃描文檔則作廢。
網點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
南京銀行梅花借記卡可同時簽訂“易得利”和“易得利”升級版
自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關記錄
賬戶轉賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構是根據(jù)此賬號自動回顯。
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
本地其他銀行代理兌付的城市商業(yè)銀行匯票資金,兌付行只能向清算中心08880清算。