單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),檢查人員應(yīng)當(dāng)出示()和檢查通知書(shū)。

A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶(hù)開(kāi)立匿名帳戶(hù)或(),不得為身份不明確的客戶(hù)提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實(shí)名帳戶(hù)
B、聯(lián)名帳戶(hù)
C、同名帳戶(hù)
D、假名賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),描述正確的是()。

A、客戶(hù)存在對(duì)敲交易的嫌疑
B、與洗錢(qián)低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶(hù)長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶(hù)以同一種期貨合約為標(biāo)的,在以一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)后以另一價(jià)位等量反向平倉(cāng)

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)()為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

最新試題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的?

題型:?jiǎn)柎痤}

反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題