A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
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A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
A、司法機關
B、公安機關
C、偵查機關
D、中國人民銀行
A.國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
C.中國人民銀行及其設區(qū)的市級以上分支機構(gòu)
D.各級政府的公安機關
最新試題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？