單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A、省一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級(jí)支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣（市）支行以上機(jī)構(gòu)


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進(jìn)行調(diào)查的行為，依法給予（）。

A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留

2.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》賦予國務(wù)院反洗錢行政主管部門最強(qiáng)有力的調(diào)查措施是（）。

A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時(shí)凍結(jié)權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲(chǔ)處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實(shí)名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

7.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，描述正確的是（）。

A、客戶存在對(duì)敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開倉后以另一價(jià)位等量反向平倉

8.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)（）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以