單項選擇題國際反洗錢和反恐融資領域最著名的指導性文件是：（）

A、聯(lián)合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》
B、金融行動特別工作組《反洗錢40項建議》和《反恐融資9項特別建議》
C、埃格蒙特集團《關于金融情報機構的目標聲明》
D、沃爾夫斯堡集團《私人銀行全球反洗錢指導原則》


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1.單項選擇題下列身份證件不屬于實名證件范疇的是（）。

A.臨時居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺灣居民來往大陸通行證
D.武警身份證

2.單項選擇題根據(jù)《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）

A、為恐怖組織籌集經費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動，但未向有關部門舉報

3.單項選擇題金融機構違反《金融機構反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進行處罰。

A、省一級以上分支機構
B、地市中心支行以上分支機構
C、區(qū)一級支行以上機構
D、縣（市）支行以上機構

4.單項選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進行調查的行為，依法給予（）。

A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留

5.單項選擇題《反洗錢法》賦予國務院反洗錢行政主管部門最強有力的調查措施是（）。

A、查閱權
B、封存權
C、扣劃權
D、臨時凍結權

6.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應當出示（）和檢查通知書。

A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以

8.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

9.單項選擇題金融機構不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

10.單項選擇題以下對可疑交易的認定標準，描述正確的是（）。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉