A、為恐怖組織籌集經(jīng)費
B、為實施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動,但未向有關部門舉報
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A、省一級以上分支機構
B、地市中心支行以上分支機構
C、區(qū)一級支行以上機構
D、縣(市)支行以上機構
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權
B、封存權
C、扣劃權
D、臨時凍結權
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
C、客戶長期不進行或者少量進行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標的,在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉
A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以
A、中國人民銀行
B、中國反洗錢監(jiān)測中心
C、行業(yè)監(jiān)管部門
D、公安部
最新試題
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。