A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C、為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D、明知是恐怖活動(dòng)，但未向有關(guān)部門舉報(bào)
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A、省一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級(jí)支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣（市）支行以上機(jī)構(gòu)
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃?rùn)?quán)
D、臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
A、補(bǔ)正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。