單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現場檢查和非現場監(jiān)管中，包括現場檢查工作底稿、（）被檢查單位業(yè)務報表；被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。

A、會談紀要
B、證據調查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是


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2.單項選擇題關于洗錢罪，下列說法不正確的是（）。

A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構及其從業(yè)人員實施或者協(xié)助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪

3.單項選擇題下列哪項犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動犯罪

5.單項選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

7.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

10.單項選擇題國內首宗經人民法院審理并以“洗錢罪”定罪的洗錢案件是：（）。

A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案