A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可
A、美國(guó)
B、英國(guó)
C、日本
D、俄羅斯
A、許超凡等人洗錢案
B、成克杰洗錢案
C、廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案
D、汪照投資企業(yè)洗錢案
A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則》
A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.武警身份證
A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人提供物資
C、為恐怖組織提供活動(dòng)場(chǎng)所
D、明知是恐怖活動(dòng),但未向有關(guān)部門舉報(bào)
A、省一級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級(jí)支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣(市)支行以上機(jī)構(gòu)
A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留
A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃?rùn)?quán)
D、臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。