當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。