單項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別又稱：（）

A.客戶識(shí)別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制


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4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于洗錢罪，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A、實(shí)踐中很多洗錢犯罪是金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國(guó)家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪

7.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行令2006第2號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

9.單項(xiàng)選擇題（），中國(guó)被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

10.單項(xiàng)選擇題受理人民法院的凍結(jié)后，解凍時(shí)應(yīng)由（）前來(lái)辦理。A、公安機(jī)關(guān)B、人民法院C、人民檢察院D、以上三者均可

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、人民檢察院
D、以上三者均可

最新試題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題