單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過(guò)程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照哪個(gè)有關(guān)規(guī)定處罰？（）

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》


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1.單項(xiàng)選擇題下列國(guó)際公約中，第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（簡(jiǎn)稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)控制度提出的具體要求？（）

A、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺(jué)接受反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管