單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于2001年8月成立了（）組長(zhǎng)由中國(guó)人民銀行一名副行長(zhǎng)擔(dān)任。

A、反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動(dòng)特別工作組


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報(bào)告
D、反洗錢監(jiān)測(cè)分析

2.單項(xiàng)選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定（），并向中國(guó)人民銀行報(bào)備。

A、反洗錢培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計(jì)和稽核制度

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查？（）

A、中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題下列大額交易中，金融機(jī)構(gòu)可以不向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的是（）。

A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當(dāng)天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長(zhǎng)城借記卡在美國(guó)刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國(guó)讀書的兒子的，開卡行認(rèn)為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，除處罰單位外，還要對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在開展業(yè)務(wù)過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢義務(wù)的履行的，依照哪個(gè)有關(guān)規(guī)定處罰？（）

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》

7.單項(xiàng)選擇題下列國(guó)際公約中，第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范是（）。

A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（簡(jiǎn)稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律，單位犯洗錢罪的，除對(duì)單位判處罰金外，還要對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑