A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機關
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機構
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A、甲某于2007年3月1日有一張200萬的定期存單到期，他當天到銀行直接把這筆存款的本金及利息一起存入他在該銀行的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
B、乙某于2007年3月15日到某銀行將其到期的60萬存款本息取出，并存入丙某的活期賬戶。該銀行未發(fā)現(xiàn)這筆交易有可疑之處。
C、丁某于2007年4月1日持長城借記卡在美國刷卡2萬美元買了一輛汽車。該汽車是要送給其在美國讀書的兒子的，開卡行認為這筆交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某轉(zhuǎn)賬21萬英鎊
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《金融違法行為處罰辦法》
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》（簡稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（簡稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
A、詢問
B、查閱、復制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報告
D、反洗錢監(jiān)測分析
A、設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對工作人員進行反洗錢培訓
D、自覺接受反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管
A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機構可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機構可以拒絕調(diào)查
C、被詢問人員有義務如實回答調(diào)查組所提出的任何問題，即使問題與調(diào)查事項無關
D、調(diào)查組需要對相關文件進行封存的，金融機構應當與調(diào)查人員對封存的文件、資料進行清點，核對無誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章
A、詢問必須在金融機構的營業(yè)場所進行
B、詢問的事項必須是與調(diào)查的可疑交易活動有關的事項
C、詢問的對象僅限于金融機構有關人員
D、詢問必須制作詢問筆錄并由被詢問人員簽字或者蓋章
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。