單項選擇題關于行政處罰，以下說法錯誤的是：（）

A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應當從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應嚴格依法在法定處罰幅度內進行處罰


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1.單項選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是：（）

A、國家的金融管理秩序
B、司法機關的正?；顒?br /> C、當事人的合法財產(chǎn)權益
D、市場交易的穩(wěn)定性

2.單項選擇題現(xiàn)場檢查程序一般包括哪五個階段：（）

A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

3.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)管管理的具體辦法由：（）

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關部門制定
C、國務院有關部門制定
D、國務院制定

5.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構和特定非金融機構應制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應包括：（1）制定內部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓計劃；和（3)（）。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關制度

8.單項選擇題利用客戶自身特點所隱含的風險因素，風險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準確性和完整性來衡量屬于（）。

A、客戶身份風險因素
B、客戶地域風險因素
C、客戶行業(yè)風險因素
D、客戶交易風險因素

9.單項選擇題以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

10.單項選擇題下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應包括所有嚴重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》