A、中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢(qián)交易報(bào)告
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢(qián)交易報(bào)告的部門(mén)
C、中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X(qián)交易報(bào)告
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A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
A、建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存
C、及時(shí)凍結(jié)、沒(méi)收涉嫌恐怖主義資產(chǎn)
D、將資助恐怖主義活動(dòng)的行為規(guī)定為犯罪
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6個(gè)月以上的嚴(yán)重犯罪行為
B、有組織嚴(yán)重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有嚴(yán)重犯罪
A、黑社會(huì)
B、走私
C、販毒
D、受賄
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計(jì)情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管到位國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、反洗錢(qián)監(jiān)管薄弱國(guó)家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？