問答題人民銀行反洗錢處在對(duì)某商業(yè)銀行進(jìn)行反洗錢專項(xiàng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，一些賬戶一年多未發(fā)生收付活動(dòng)、未欠開戶行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶。該銀行并未對(duì)這些賬戶做任何處理。人民銀行根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)的客戶身份識(shí)別要求，責(zé)令其進(jìn)行整改。請(qǐng)問銀行該如何整改？
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走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：?jiǎn)柎痤}
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題