以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。