A.撥打客戶提供的電話號(hào)碼
B.撥打系統(tǒng)內(nèi)留存的電話
C.詢問(wèn)證件信息
D.詢問(wèn)客戶其他信息
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A.印證分管,人離章收
B.印證分管
C.業(yè)務(wù)不相容,印證分管
D.人離章收業(yè)務(wù)不相容
A.每年
B.每季
C.每月
D.每周
A.中國(guó)郵政
B.郵儲(chǔ)銀行
C.中郵保險(xiǎn)
D.中郵基金
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.合規(guī)負(fù)責(zé)人
D.高級(jí)管理層
A.經(jīng)營(yíng)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理
C.審計(jì)
D.業(yè)務(wù)管理
A.被動(dòng)
B.主動(dòng)
C.定期
D.經(jīng)常
A.合規(guī)
B.業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)
A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
D.合規(guī)管理委員會(huì)
A.1月31日
B.4月30日
C.6月30日
D.12月31日
A.持續(xù)性
B.連續(xù)性
C.安全性
D.流動(dòng)性
最新試題
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)銀行內(nèi)部()等進(jìn)行分析判斷,并且通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類別,以便進(jìn)一步對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)性活動(dòng)。
嚴(yán)禁()、()、()他人違規(guī)操作。
郵儲(chǔ)銀行應(yīng)制定代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法,明確()、()、()、()等外包管理要求。
商業(yè)銀行()、()和()均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理()。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)信息的()和(),對(duì)各類信息實(shí)施分等級(jí)安全管理,對(duì)信息系統(tǒng)訪問(wèn)實(shí)施權(quán)限管理,確保信息安全。
《商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)指引》規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)()。
商業(yè)銀行()及()應(yīng)采取有效措施,確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時(shí)落實(shí)。
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級(jí)處分()。
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。