A.屬地解決
B.首問負責
C.及時處理
D.落實改進
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場直接受理的客戶口頭投訴
B.網(wǎng)點意見簿投訴
C.客戶來電投訴
D.信函投訴
A.主要業(yè)務領域
B.重點管理環(huán)節(jié)
C.高風險業(yè)務
D.員工異常行為
A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工
A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或對先前獲得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務
A.建立業(yè)務關系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時
最新試題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定,在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示()等。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定,有下列哪些情形的,給予告誡或通報批評處理()。
嚴禁預簽()、()、()、()等信貸單證。
代理機構所有業(yè)務憑證,應由郵儲銀行統(tǒng)一印制,并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的()、()、()、()等制度。
嚴禁()、()、()他人違規(guī)操作。
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些()。
董事會下設的()()或專門設立的()對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
合規(guī)風險評估是指在合規(guī)風險識別的基礎上,應用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風險而可能導致()等相關風險損失概率和損失大小,以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。
商業(yè)銀行應及時將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。