A.屬地解決
B.首問負(fù)責(zé)
C.及時處理
D.落實改進(jìn)
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A.現(xiàn)場直接受理的客戶口頭投訴
B.網(wǎng)點意見簿投訴
C.客戶來電投訴
D.信函投訴
A.主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域
B.重點管理環(huán)節(jié)
C.高風(fēng)險業(yè)務(wù)
D.員工異常行為
A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工
A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或?qū)ο惹矮@得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時
A.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況,在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.甄別日常可疑交易,對系統(tǒng)預(yù)警的客戶開展盡職調(diào)查,按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的,及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢數(shù)據(jù)
A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機(jī)構(gòu)的反洗錢工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責(zé)
C.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳
D.開展客戶洗錢風(fēng)險等級人工復(fù)評工作
A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢職責(zé),有效管控反洗錢合規(guī)風(fēng)險
B.按年度向董事會提交反洗錢工作報告,及時向董事會和監(jiān)事會報告重大洗錢風(fēng)險事件
C.指導(dǎo)審計部門對反洗錢工作履行審計職責(zé)
D.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
最新試題
以下屬于違反柜面業(yè)務(wù)規(guī)章制度的行為是()。
嚴(yán)禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。
合規(guī)管理部門應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險為本的合規(guī)管理計劃,包括()等。
郵儲銀行對代理營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的檢查重點包括哪些()。
從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價機(jī)制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有()。
商業(yè)銀行應(yīng)及時將()、()和()等內(nèi)部制度向銀監(jiān)會備案。
對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費項目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認(rèn)定為違規(guī)收費行為()。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有()