A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶(hù)信息發(fā)生變化
C.有疑點(diǎn)或?qū)ο惹矮@得的客戶(hù)身份資料有疑問(wèn)的
D.客戶(hù)一次性辦理兩筆以上業(yè)務(wù)

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶(hù)信息變化、有疑點(diǎn)或疑問(wèn)時(shí)

A.根據(jù)客戶(hù)身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況，在反洗錢(qián)系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息
B.甄別日?？梢山灰祝瑢?duì)系統(tǒng)預(yù)警的客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查，按規(guī)定報(bào)告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的異常交易或行為的，及時(shí)按要求報(bào)告可疑交易
D.按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)錄補(bǔ)正反洗錢(qián)數(shù)據(jù)

A.落實(shí)執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)和上級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作要求
B.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)履行客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢(qián)工作職責(zé)
C.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳
D.開(kāi)展客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)人工復(fù)評(píng)工作

A.領(lǐng)導(dǎo)全行履行反洗錢(qián)職責(zé)，有效管控反洗錢(qián)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
B.按年度向董事會(huì)提交反洗錢(qián)工作報(bào)告，及時(shí)向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件
C.指導(dǎo)審計(jì)部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作履行審計(jì)職責(zé)
D.審議全行反洗錢(qián)工作政策、規(guī)劃和重大事項(xiàng)