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A、利用開立銀行結算賬戶逃廢銀行債務
B、出租、出借銀行結算賬戶
C、從基本存款賬戶之外的銀行結算賬戶轉賬存入、將銷貨收入存入或現金存入單位信用卡賬戶。
D、法定代表人或主要負責人、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項未在規(guī)定內通知銀行。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預算單位專用存款賬戶

A、基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發(fā)資金、住房基金、社會保障基金，應出具主管部門批文
B、財政預算外資金，應出具財政部門的證明
C、證券交易結算資金，應出具證券公司或證券管理部門的證明
D、黨、團、工會設在單位的組織機構經費，應出具該單位或有關部門的批文或證明

A、注冊地
B、住所地
C、出生地
D、異地

A、違規(guī)向持卡人提供套現，收單銀行可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、商戶或收銀員刷假卡或協助他人刷假卡的
C、收銀員竊取他人銀聯卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數額較大的
D、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的

A、印有“銀聯”標識的卡即是銀聯標準卡
B、“銀聯”標識卡是經中國人民銀行批準，由國內各發(fā)卡金融機構采用統(tǒng)一業(yè)務規(guī)范和技術標準，可以跨行跨地區(qū)使用的帶有"銀聯"標識的銀行卡
C、無論是銀聯標識卡或標準卡的持有人均可在開通此業(yè)務城市的任何一家銀行或ATM取款機及POS銷售終端消費
D、以62開頭的卡為銀聯標準卡

A、向持卡人提供套現，收單機構可以向商戶追究違約賠償責任；情節(jié)嚴重的
B、收銀員撿到他人銀聯卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，數額較大的
C、以多刷卡、重復刷卡等方式侵占持卡人資金的
D、收銀員竊取他人銀聯卡后使用，涉嫌盜竊并使用他人信用卡，數額較大的

A、卡正面標注有兩家發(fā)卡組織的標識
B、卡號為62開頭
C、卡面只有“銀聯”一個銀行卡組織標識
D、只限國內使用

A、同一持卡人大量辦卡
B、頻繁開銷戶
C、短期內資金分散匯入集中轉出
D、疑似套現

A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
D、《金融機構客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存管理辦法》