各級機構(gòu)應(yīng)基于風(fēng)險等級劃分對高風(fēng)險客戶進行加強的身份識別，附加了解以下信息（）：
（1）客戶在本行開戶的合理原因，客戶賬戶的預(yù)期主要用途（處理事務(wù)）和預(yù)期往來對象。
（2）自然人客戶的經(jīng)濟狀況、單位客戶的經(jīng)營狀況。
（3）客戶的財富或資金的來源、資金用途。
（4）當(dāng)?shù)乇O(jiān)管或各級機構(gòu)認為應(yīng)當(dāng)了解的其他信息。

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，與（）嚴重地區(qū)客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明細增多的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易。
（1）販毒（2）走私（3）恐怖活動（4）賭博

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法錯誤的是（）。
（1）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告
（2）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)只需提交可疑交易報告
（3）交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
（4）交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)只需提交其中一項大額交易報告