單項選擇題

根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構應密切關注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現(xiàn)金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務

A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

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單項選擇題

根據(jù)客戶的行業(yè)或職業(yè)、客戶所使用的銀行產(chǎn)品或服務、客戶來自或業(yè)務往來的國家或地區(qū)以及客戶是否外國政要等因素，全行客戶應劃分的風險登記為（）。

A.高風險、中風險、低風險
B.高風險、低風險
C.大風險、小風險
D.正常、非正常

單項選擇題

以下應列入高風險客戶的是（）：（1）外國政要或者客戶的股東、董事或?qū)嶋H控制人為外國政要的。（2）金融機構之外的現(xiàn)金服務行業(yè) （3）珠寶、古董、藝術品交易行業(yè)。（4）空殼公司。（5）客戶或其股東及其他實際控制人來源于或者業(yè)務往來于高風險國家或地區(qū)

A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）

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