多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
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1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
2.多項選擇題小額無貸戶是指無表內(nèi)表外授信業(yè)務(wù)、無貸款余額，同時存款余額低于一定標(biāo)準(zhǔn)的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
3.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設(shè)銀行重點大客戶，已在中國建設(shè)銀行開通高級版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國建設(shè)銀行可向其營銷的產(chǎn)品有（）。
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
建設(shè)銀行分行范圍內(nèi)開立的托管賬戶款項劃轉(zhuǎn)必須通過（）
題型：單項選擇題
在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進(jìn)行異地見證。
題型：單項選擇題
新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的，客戶經(jīng)理必須核對該類賬戶的開戶資料原件（含法定代表人身份證原件），并在開戶申請書上注明“已核對原件”字樣后簽字確認(rèn)，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人不需核對。
題型：判斷題
“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么（）
題型：單項選擇題
以下哪些方式是建設(shè)銀行即期結(jié)售匯價格成交的方式（）
題型：多項選擇題
建設(shè)銀行企業(yè)年金基金由（）部分組成
題型：多項選擇題
二級分支行可開展?fàn)I銷的投資托管業(yè)務(wù)包括：（）
題型：多項選擇題
投資托管業(yè)務(wù)的本質(zhì)是保護(hù)（）的利益。
題型：單項選擇題
目前建設(shè)銀行與工商合作可采取以下哪幾種模式（）
題型：多項選擇題
以下哪些幣種為間接標(biāo)價法（）
題型：多項選擇題