A.不能以接口方式進行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式
B.發(fā)生故障的網(wǎng)點委托能夠正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的其他網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.發(fā)生故障的網(wǎng)點無法采用以上方式進行聯(lián)網(wǎng)核查的，如客戶出示的是第二代居民身份證，各網(wǎng)點可使用第二代身份證識別儀進行鑒別，如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.各網(wǎng)點在辦理業(yè)務(wù)時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應留存相關(guān)證件復印件，可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.營業(yè)網(wǎng)點應查詢比對行內(nèi)系統(tǒng)中對應客戶的信息
B.審核代理人身份證件真?zhèn)?，并按?guī)定留存其復印件、影印件或電子合成信息
C.聯(lián)網(wǎng)核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客戶號，錄入代理業(yè)務(wù)信息
D.代理人在相關(guān)業(yè)務(wù)憑證上注明代理事由，以及無法提供被代理人的有效身份證件或者身份證明文件的合理理由，并簽名確認

A.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)
B.不得與身份不明的客戶進行交易
C.不得為客戶開立匿名或假名賬戶
D.不得為形跡可疑的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)可疑行為的

A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導致必須記載事項無法辨認