單項選擇題全面履行反洗錢義務(wù),做好反洗錢的各項工作,是()的義務(wù)。

A.金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人​
B.金融機構(gòu)分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人​
C.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.每一位員工


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1.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作,國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()

A.中國銀監(jiān)會​
B.中國人民銀行
C.公安部​
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

2.單項選擇題反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。

A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪​
B.貪污賄賂犯罪​
C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪​
D.以上皆是

5.單項選擇題發(fā)現(xiàn)長款,應(yīng)經(jīng)機構(gòu)負(fù)責(zé)人或會計主管審核后統(tǒng)一在()掛賬處理。

A.224732-320003出納長款
B.224799-990001其他應(yīng)付款​
C.224732-320001掛賬款​
D.161140-400001出納短款

最新試題

智能柜臺操作員號由分行統(tǒng)一管理,在分行內(nèi)實行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號。

題型:判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。

題型:多項選擇題

移動營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。

題型:單項選擇題

客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。

題型:多項選擇題

移動營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()

題型:多項選擇題

VTM機具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進行激活的交易。

題型:單項選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型:單項選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后,系統(tǒng)將自動續(xù)存,且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型:判斷題

自助機具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每()日至少更換一次,嚴(yán)禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管;被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。

題型:單項選擇題

分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù),須設(shè)置()負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點、會計檔案管理。

題型:單項選擇題