A.1天，5天
B.1天，1個(gè)月
C.5天，15天
D.5天，1個(gè)月
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A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.押品保管監(jiān)管
D.合作機(jī)構(gòu)管理
A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.權(quán)證管理
D.合作機(jī)構(gòu)管理
A.一手房權(quán)證歸行率
B.基礎(chǔ)信息的完整有效性
C.限期辦證進(jìn)度
D.快貸轉(zhuǎn)抵押（預(yù)告）登記進(jìn)度
A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管
C.權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權(quán)證辦理進(jìn)度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動(dòng)信息監(jiān)管
A.2，1
B.1，1
C.4，1
D.1，2
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。