A.被查封的押品變更信息
B.抵押權(quán)證辦理進(jìn)度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計(jì)劃
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A.次級(jí)類、可疑類
B.關(guān)注類、次級(jí)類
C.關(guān)注類、可疑類
D.次級(jí)類、損失類
A.樓盤關(guān)聯(lián)比率和權(quán)證歸行率
B.樓盤關(guān)聯(lián)比率和限期辦證進(jìn)度
C.樓盤關(guān)聯(lián)比率和樓盤分類比率
D.權(quán)證歸行率和限期辦證進(jìn)度
A.樓盤信息錄入的完整性
B.樓盤分類的及時(shí)性
C.一手樓權(quán)證辦理進(jìn)度
D.權(quán)證保管監(jiān)管
A.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效
B.確保采取自主支付的貸款交易證明歸集及時(shí)
C.確保抵押權(quán)證辦理及時(shí)，避免抵押價(jià)值懸空
D.確保我行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
A.批量監(jiān)管是個(gè)人信貸業(yè)務(wù)貸后管理的核心手段
B.批量監(jiān)管是運(yùn)用C3等內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息進(jìn)行監(jiān)測(cè)，因此批量監(jiān)管僅需采取系統(tǒng)查詢、電話詢問等非現(xiàn)場(chǎng)檢查方式，無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.通過批量監(jiān)管，信用風(fēng)險(xiǎn)的控制節(jié)點(diǎn)由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后移至風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，使貸后人員能夠盡早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
D.批量監(jiān)管是通過監(jiān)測(cè)分析關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，識(shí)別、管控、化解貸后風(fēng)險(xiǎn)的過程
最新試題
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）