A.延伸檢查是針對批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風險線索所開展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行(個貸中心)責成經(jīng)營行進行檢查
C.延伸檢查的內(nèi)容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實性等六個方面
D.延伸檢查完成后,檢查結果應反饋至監(jiān)管行(個貸中心)
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A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
B.確保押品的擔保價值始終足值
C.確保擔保機構擔保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔保風險
A.被查封的押品變更信息
B.抵押權證辦理進度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計劃
A.次級類、可疑類
B.關注類、次級類
C.關注類、可疑類
D.次級類、損失類
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
地域風險子項包括()。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。