A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.貸款權(quán)證監(jiān)管
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.誰(shuí)錄入、誰(shuí)分級(jí)、誰(shuí)發(fā)布
B.多級(jí)分布、就高預(yù)警
C.早暴露、早認(rèn)定、早干預(yù)、早解除
D.全面覆蓋、快速處置
A.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域
B.內(nèi)部控制和案件防控的薄弱環(huán)節(jié)
C.監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的事項(xiàng)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.第一還款來(lái)源的安全穩(wěn)定性
B.第二還款來(lái)源的足值有效性
C.貸款資金用途的合法合規(guī)性
D.貸款信貸資料的真實(shí)可靠性
A.暫停與擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作
B.根據(jù)管理要求縮減業(yè)務(wù)合作額度、范圍
C.了解擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)信息，如不存在實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，可暫緩采取措施
D.督促擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)逾期貸款進(jìn)行壓降
A.對(duì)于客戶(hù)通訊號(hào)碼無(wú)效的情況，要通過(guò)多種方式查找、核實(shí)客戶(hù)有效聯(lián)絡(luò)方式
B.獲得客戶(hù)最新聯(lián)絡(luò)方式后，應(yīng)在C3系統(tǒng)中及時(shí)更新
C.對(duì)于客戶(hù)身份、行為以及關(guān)聯(lián)信息的可疑情況，要通過(guò)面談、聯(lián)網(wǎng)核查等手段，核實(shí)客戶(hù)身份、行為、交易的真實(shí)性
D.在客戶(hù)關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)疑似虛假按揭的信息后，應(yīng)立刻收回貸款，以免損失擴(kuò)大
最新試題
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。