A.暫停與擔保機構的業(yè)務合作
B.根據管理要求縮減業(yè)務合作額度、范圍
C.了解擔保機構經營信息,如不存在實質風險,可暫緩采取措施
D.督促擔保機構對逾期貸款進行壓降
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A.對于客戶通訊號碼無效的情況,要通過多種方式查找、核實客戶有效聯絡方式
B.獲得客戶最新聯絡方式后,應在C3系統(tǒng)中及時更新
C.對于客戶身份、行為以及關聯信息的可疑情況,要通過面談、聯網核查等手段,核實客戶身份、行為、交易的真實性
D.在客戶關聯信息監(jiān)管中發(fā)現疑似虛假按揭的信息后,應立刻收回貸款,以免損失擴大
A.延伸檢查是針對批量監(jiān)管發(fā)現的風險線索所開展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行(個貸中心)責成經營行進行檢查
C.延伸檢查的內容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實性等六個方面
D.延伸檢查完成后,檢查結果應反饋至監(jiān)管行(個貸中心)
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
B.確保押品的擔保價值始終足值
C.確保擔保機構擔保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔保風險
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
地域風險子項包括()。
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
下列不屬于現行安理會制裁國家的是?()
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()