法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

客戶特性風險子項包括（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）