A.柜臺(tái)
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車經(jīng)銷商
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A.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對(duì)經(jīng)營(yíng)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對(duì)消費(fèi)類個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
A.并列調(diào)查
B.復(fù)核調(diào)查
C.同步調(diào)查
D.分步調(diào)查
A.借款人在業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應(yīng)保留用途證明材料，并在規(guī)定時(shí)間提供
D.借款人應(yīng)定期向我行告知貸款資金支付情況
A.首頁
B.末頁
C.本人頁
D.信息變更頁
A.當(dāng)前逾期金額超過800元
B.當(dāng)前逾期期數(shù)為2期及以上
C.信用卡賬戶狀態(tài)為凍結(jié)、止付、呆賬等非正常狀態(tài)
D.最近24個(gè)月存在連續(xù)未還最低還款額3次及以上，或累計(jì)6次未還最低還款額
最新試題
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）