A.風險處理
B.抵押登記
C.授信執(zhí)行
D.現(xiàn)場檢查
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A.主動管理
B.單筆管理
C.批量管理
D.被動管理
A.個人貸款筆數(shù)多、金額小、周期長等特點,采取批量監(jiān)管可以極大的提高效率
B.個人貸款違約率高,因此必須采取集中化、批量化的方式進行管理
C.通過批量管理可以將信用風險的控制節(jié)點由風險發(fā)生之后移至風險發(fā)生之前,將風險扼殺在萌芽狀態(tài)
D.同一地區(qū)各筆貸款風險之間通常具有相關性,批量監(jiān)管可以將多筆貸款匯集成貸款組合集中進行管理
A.30萬元個人質(zhì)押貸款
B.40萬元個人裝修貸款
C.50萬元個人助業(yè)貸款
D.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的60萬元個人出國留學貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。