多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的停復(fù)牌管理過(guò)程中，需上收業(yè)務(wù)審批權(quán)限的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)200%


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1.多項(xiàng)選擇題在對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理的過(guò)程中，需實(shí)施預(yù)警管理的情況包括（）。

A.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
B.當(dāng)月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%
C.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)120%
D.當(dāng)月末單項(xiàng)產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)但未超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)150%

2.多項(xiàng)選擇題貸款趨勢(shì)管理通過(guò)抓住重點(diǎn)行和重點(diǎn)產(chǎn)品，盡早發(fā)現(xiàn)、介入風(fēng)險(xiǎn)隱患。貸款趨勢(shì)管理的主要工作包括（）。

A.定期監(jiān)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)變動(dòng)情況
B.定期監(jiān)測(cè)不良貸款變動(dòng)情況
C.定期監(jiān)測(cè)正常貸款遷徙到關(guān)注貸款的趨勢(shì)變化
D.監(jiān)測(cè)反復(fù)進(jìn)出關(guān)注形態(tài)的貸款

3.多項(xiàng)選擇題擔(dān)保機(jī)構(gòu)監(jiān)管過(guò)程中，需監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括（）。

A.擔(dān)保機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率
B.擔(dān)保機(jī)構(gòu)所擔(dān)保貸款的不良比率
C.擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償比率
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)流動(dòng)資金比率

4.多項(xiàng)選擇題押品保管監(jiān)管的過(guò)程中，個(gè)貸中心需定期組織押品保管部門(mén)、經(jīng)營(yíng)行對(duì)押品保管情況進(jìn)行清查，需清查的主要內(nèi)容包括（）。

A.C3數(shù)據(jù)與權(quán)證實(shí)物是否一致
B.C3數(shù)據(jù)與ABIS表外帳是否一致
C.ABIS表外帳與客戶真實(shí)信息是否一致
D.C3數(shù)據(jù)與客戶真實(shí)信息是否一致

5.多項(xiàng)選擇題押品信息批量監(jiān)管的主要內(nèi)容包括（）。

A.押品變動(dòng)信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進(jìn)度監(jiān)管
D.押品價(jià)值重估監(jiān)管

最新試題

對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題