A.抵押人的有效身份證件
B.抵押人配偶同意提供抵押擔(dān)保的書面文件
C.抵押物的權(quán)屬證明
D.記載抵押物的名稱、類型、數(shù)量、質(zhì)量、性狀、所在地以及是否已設(shè)定抵押等內(nèi)容的抵押物書面說明
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A.所有權(quán)、使用權(quán)清晰的產(chǎn)權(quán)式物業(yè)
B.被依法查封的商品房
C.簡易結(jié)構(gòu)通用廠房
D.未經(jīng)共有人同意抵押的共有財(cái)產(chǎn)
A.產(chǎn)權(quán)式住房
B.產(chǎn)權(quán)式公寓
C.產(chǎn)權(quán)式酒店
D.產(chǎn)權(quán)式商鋪
A.采取抵押擔(dān)保的，廠房和車輛必須購買保險(xiǎn)
B.保險(xiǎn)期限原則上不得短于貸款期限
C.保險(xiǎn)單不得有任何有損貸款人權(quán)益的限制性條款
D.貸款全部本息清償前，保險(xiǎn)單正本由貸款人保管
A.以出讓方式取得的，需全部繳清地價(jià)款、取得合法土地使用權(quán)證書，同時(shí)將土地上的建筑物一并抵押
B.建設(shè)用地所處位置應(yīng)在城市規(guī)劃區(qū)域、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)或工業(yè)園區(qū)內(nèi)
C.以劃撥方式取得的建設(shè)用地，如地上無建筑物，可以單獨(dú)設(shè)定抵押
D.以出讓方式取得的建設(shè)用地，如地上無建筑物，可以單獨(dú)設(shè)定抵押
A.應(yīng)確認(rèn)業(yè)務(wù)開辦區(qū)域土地抵押登記管理規(guī)范
B.涉及房產(chǎn)“單證抵押”的土地應(yīng)為出讓方式取得的國有建設(shè)用地
C.擬抵押物權(quán)屬清晰，不存在被采取查封等司法、行政強(qiáng)制措施的情形
D.單證房屋可正常交易、過戶及處置變現(xiàn)
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。