《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

客戶特性風險子項包括（）。

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）