A.《自助循環(huán)貸款額度凍結(jié)/解凍/終止通知單》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù)申請審批表》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行個人客戶自助循環(huán)貸款額度管理業(yè)務(wù)申請審批表》
D.不需要填寫
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A.風(fēng)險經(jīng)理，客戶經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理，風(fēng)險經(jīng)理
C.會計結(jié)算部門，風(fēng)險經(jīng)理
D.會計結(jié)算部門，客戶經(jīng)理
A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.1年
A.借款憑證管理
B.貸款發(fā)放
C.貸款發(fā)放通知
D.貸后定期檢查
A．一般消費貸款
B．個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
C．長期個人住房貸款
D．短期個人住房貸款
A.第三方存管賬戶
B.貸記卡賬戶
C.準(zhǔn)貸記卡賬戶
D.開辦電子銀行的賬戶
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
地域風(fēng)險子項包括（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。