A.交易雙方及中介未重新約定托管期限
B.交易雙方均未提出托管資金劃轉(zhuǎn)書面異議
C.買方與中介共同填寫申請書,請求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
D.交易雙方協(xié)商一致,與中介共同填寫申請書,請求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易雙方協(xié)商一致,與中介共同填寫申請書,請求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
B.買方與中介共同填寫申請書,請求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
C.賣方與中介共同填寫申請書,請求受托行將托管資金劃轉(zhuǎn)給賣方
D.托管協(xié)議約定或法律規(guī)定的其他條件
A.托管專戶
B.買方賬戶
C.賣方賬戶
D.交易保證金賬戶
A.只能以關(guān)聯(lián)貸款的還款賬戶作為理財賬戶
B.一個還款賬戶可以建立多個理財賬戶
C.借款人在我行可以同時建立多個理財賬戶
D.辦理了該賬戶,則賬戶內(nèi)資金不再計付存款利息
A.在我行的貸款連續(xù)逾期90天以上
B.存貸雙贏房貸理財賬戶有效期滿且借款人未申請續(xù)期
C.關(guān)聯(lián)貸款抵押物價值下降
D.借款人賬戶內(nèi)資金長期處于較低水平
A.關(guān)聯(lián)貸款本息結(jié)清
B.銀行經(jīng)營環(huán)境惡化
C.借款人申請取消賬戶
D.監(jiān)管要求發(fā)生變化導(dǎo)致存貸雙贏房貸理財賬戶協(xié)議無法繼續(xù)履行
最新試題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
地域風(fēng)險子項包括()。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。