A.管風(fēng)險(xiǎn)
B.提高透明度
C.管機(jī)構(gòu)
D.管法人
E.管內(nèi)控
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A.購(gòu)房
B.購(gòu)車(chē)
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機(jī)關(guān)正式在職職工
B.縣域財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營(yíng)業(yè)主
D.優(yōu)勢(shì)行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對(duì)農(nóng)戶家庭內(nèi)多個(gè)成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款，其擔(dān)保方式僅限于房地產(chǎn)抵押、存單、憑證式國(guó)債、壽險(xiǎn)保單質(zhì)押方式
C.農(nóng)村個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過(guò)100萬(wàn)元（含）
A.農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.工業(yè)、商業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
D.服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
A.農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、子女教育、醫(yī)療
D.購(gòu)買(mǎi)耐用消費(fèi)品、修繕?lè)课?/p>
最新試題
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。