A.機構準入
B.業(yè)務準入
C.法人準入
D.高級管理人員準入
E.技術準入
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你可能感興趣的試題
A.管風險
B.提高透明度
C.管機構
D.管法人
E.管內控
A.購房
B.購車
C.旅游
D.自有房裝修
A.縣域黨政機關正式在職職工
B.縣域財政統(tǒng)發(fā)工資的事業(yè)單位在職職工
C.私營業(yè)主
D.優(yōu)勢行業(yè)企業(yè)在職職工
A.可對農戶家庭內多個成員發(fā)放
B.采取自助可循環(huán)方式的農村個人生產經營貸款,其擔保方式僅限于房地產抵押、存單、憑證式國債、壽險保單質押方式
C.農村個人生產經營貸款不能以信用方式發(fā)放
D.采取自助可循環(huán)方式的單戶余額最高不超過100萬元(含)
A.農、林、牧、漁等農業(yè)生產經營活動
B.工業(yè)、商業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
C.運輸業(yè)、建筑業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
D.服務業(yè)等非農業(yè)生產經營活動
最新試題
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
根據(jù)《出口管制法》,下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
客戶特性風險子項包括()。