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單項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對可疑填報任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號進(jìn)行分配和調(diào)整。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務(wù)分配
C.可疑交易審核報告
D.可疑信息人工錄入

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢中的累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

A.按資金收入情況累計(jì)計(jì)算
B.按資金付出情況累計(jì)計(jì)算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計(jì)計(jì)算
D.按資金收入和付出的情況合并累計(jì)計(jì)算

2.單項(xiàng)選擇題對于高風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

3.單項(xiàng)選擇題對于較高風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

4.單項(xiàng)選擇題對于一般風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

5.單項(xiàng)選擇題對于低風(fēng)險等級客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評級。

A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年

6.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)通過“賬戶評級”功能對網(wǎng)點(diǎn)開立的所有（）逐一填寫風(fēng)險評級意見。

A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風(fēng)險客戶
D.其他選項(xiàng)皆是

7.單項(xiàng)選擇題對于涉恐的相關(guān)名單，應(yīng)在接到名單的（）進(jìn)行錄入，并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號碼進(jìn)行查詢，確認(rèn)是否開戶。

A.當(dāng)日
B.二個工作日內(nèi)
C.二個自然日內(nèi)
D.其他選項(xiàng)皆不是

8.單項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險等級分類工作紙制檔案應(yīng)由（）保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.營運(yùn)部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員

9.單項(xiàng)選擇題各類風(fēng)險名單和客戶風(fēng)險等級等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

10.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年