A.金融機構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當至少保存五年。
C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構(gòu)在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
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A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構(gòu)履行大額和可疑交易報告義務(wù)情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
A.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。
B.金融機構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。
C.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。
D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報洗錢活動后，接受舉報的機關(guān)向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容
A.向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況。
B.會同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當通報的個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券金額標準。
C.會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法。
D.依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢犯罪的司法協(xié)助。
A.毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存十年。
C.調(diào)查可疑交易活動時，反洗錢調(diào)查人員不得少于2人。
D.臨時凍結(jié)不得超過48小時。
A.金融行動特別工作組
B.亞太反洗錢小組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
最新試題
金融機構(gòu)在下列情況應(yīng)當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的非銀行機構(gòu)。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。