從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>

從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。