A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、信托公司
B、財務公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀公司
A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告
A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪
A、公安部門
B、當?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國人民銀行
A、全面性
B、及時性
C、一致性
D、完整性
A、公安機關
B、人民銀行
C、人民銀行當?shù)胤种C構
D、上級行
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()