A、3
B、5
C、10
D、15
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A、2007年6月1日
B、2007年7月1日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、信托公司
B、財務(wù)公司
C、汽車租賃公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
A、客戶身份識別
B、客戶身份資料保存
C、交易記錄保存
D、大額和可疑交易報告
A、人民幣1萬元
B、1萬美元
C、人民幣1000元
D、港幣1000元
A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪
A、公安部門
B、當(dāng)?shù)毓簿?br />
C、工商部門
D、中國人民銀行
A、全面性
B、及時性
C、一致性
D、完整性
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()